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曾勁當(dāng)選金隅集團(tuán)董事長

金隅資訊 · 2020-08-21 18:05

8月21日,北京金隅集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開2020年第一次臨時(shí)股東大會、第五屆董事會第二十二次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議等相關(guān)會議。

首先召開的是股東大會。根據(jù)公司實(shí)際情況,按照公司《章程》第153條規(guī)定,經(jīng)半數(shù)以上董事推選,本次股東大會由執(zhí)行董事吳東主持。境內(nèi)外股東及股東代表、董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議,高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席會議。

出席會議的股東和代理人為18人,代表5,830,913,477股,約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55%。

會議采取現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式,高票通過了關(guān)于選舉董事的議案,曾勁出任公司第五屆董事會股東代表董事,任期與第五屆董事會任期一致。

公司法律顧問北京市鑫諾律師事務(wù)所指派律師見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,合法、有效。

隨后召開了第五屆董事會第二十二次會議。會議由曾勁主持。公司董事參加會議,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議選舉曾勁為公司執(zhí)行董事、董事長、董事會戰(zhàn)略與投融資委員會主任,選舉王肇嘉為董事會審計(jì)委員會委員。

第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案,郭燕明出任第五屆監(jiān)事會主席,任期與公司第五屆監(jiān)事會任期一致。

經(jīng)此前進(jìn)行的職工民主選舉,王肇嘉當(dāng)選為公司第五屆董事會職工董事,郭燕明、張啟承當(dāng)選為第五屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。


編輯:劉了個(gè)群

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