吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

2016年第四次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

證券代碼：600881     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)      公告編號(hào)：臨2016-014號(hào)

特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司2016年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年3月9日在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2016年3月4日以書(shū)面送達(dá)和電子郵件方式發(fā)出。董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事13名，董事徐德復(fù)先生、王廣基先生委托董事王化民先生代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了關(guān)于提名第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案：鑒于公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事李俊江先生因個(gè)人原因辭去公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名周佰成先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任職期限至第十屆董事會(huì)任期結(jié)束。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：周佰成先生符合獨(dú)立董事的任職資格和條件，周佰成先生的提名推薦程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名周佰成先生為獨(dú)立董事候選人，并同意提交公司股東大會(huì)選舉。

表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過(guò)了關(guān)于公司委托中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司進(jìn)行融資的議案：

公司2014年第九次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司委托中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司進(jìn)行融資的議案》，同意公司以持有的東北證券股份有限公司19,800萬(wàn)股股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，委托中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)行金額為7億元理財(cái)產(chǎn)品，期限不超過(guò)3年。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，現(xiàn)擬委托中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)行金額不超過(guò)10億元理財(cái)產(chǎn)品，期限三年，同意公司以持有的東北證券股份有限公司不超過(guò)31,800萬(wàn)股股權(quán)（包括公司對(duì)東北證券股份有限公司的配股12,000萬(wàn)股股權(quán)）對(duì)上述合計(jì)不超過(guò)17億元理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)押。

表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案：

鑒于公司部分流動(dòng)資金借款即將到期，同意公司繼續(xù)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款15,000萬(wàn)元，期限2年；繼續(xù)在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款5,000萬(wàn)元，期限2年。

表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議通過(guò)了關(guān)于為所屬公司綜合授信及流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案：

根據(jù)公司所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，同意繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)綜合授信敞口20,000萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元、30,000萬(wàn)元、3,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司分別在中國(guó)銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款20,000萬(wàn)元、20,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰水泥有限公司繼續(xù)為吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款10,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。

上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為1,039,340萬(wàn)元，占公司2014年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的85.96%，全部為公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保。上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2016年3月10日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

二O一六年三月十日

附件：周佰成先生簡(jiǎn)歷

周佰成，男，1974年11月出生，數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，吉林大學(xué)中國(guó)國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究中心研究員。兼任中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)理事，吉林省工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。