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祁連山第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

上交所網(wǎng)站 · 2015-10-26 09:26

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于 2015年 9月 6日以現(xiàn)場加通訊方式在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9名,參加現(xiàn)場表決的董事 6名,董事李新華、梅學(xué)千和獨(dú)立董事劉祖和以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長脫利成先生主持。

  會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,定于 2015年 9月22日召開公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì),相關(guān)事項(xiàng)如下:

  (一)會(huì)議審議事項(xiàng):

  審議《中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案》

  (二)出席會(huì)議資格:

  1、截至 2015年 9月 15日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代理人;

  2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

  3、公司聘任的律師。

  同意 9票、反對 0票、棄權(quán) 0票。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  二 O一五年九月六日


編輯:來飛翔

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