證券簡(jiǎn)稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨2011-010

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔(dān)保人名稱：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“包頭西水水泥公司”）

　　◆ 本次擔(dān)保數(shù)額為7，000 萬(wàn)元人民幣；

　　◆ 本次擔(dān)保有無(wú)反擔(dān)保：無(wú)

　　◆ 本次擔(dān)保后，本公司及本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為7000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.23%；其中，本公司為控股子公司提供擔(dān)保總額為7000 萬(wàn)元。

　　◆ 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　◆該項(xiàng)擔(dān)保無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司于2011 年7 月20 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2011 年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司包頭市西水水泥有限責(zé)任公司提供7000 萬(wàn)元銀行承兌匯票擔(dān)保的議案》。根據(jù)控股子公司包頭市西水水泥有限責(zé)任公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司同意為其向興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行申請(qǐng)的票面金額總計(jì)為7000 萬(wàn)元，保證金50%的銀行承兌匯票提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，期限為一年。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保發(fā)表了意見(jiàn)，認(rèn)為該事項(xiàng)不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司此次為控股子公司提供擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊(cè)資本： 4000 萬(wàn)元

　　成立日期：2006 年12 月

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 水泥生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、開(kāi)發(fā)、安裝服務(wù)；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權(quán)，寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司持有其45%的股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)情況：截止2010 年12 月31 日，包頭西水水泥公司資產(chǎn)總額為38，704.31 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為17，794.55 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.02%；2010 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 37，896.86 萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

　　截止2011 年6 月30 日，包頭西水水泥公司資產(chǎn)總額為44，674.67萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為17，803.31 萬(wàn)元；2011 年1-6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15，059.15 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的簽署及執(zhí)行情況

　　上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由本公司及被擔(dān)保的控股子公司與銀行協(xié)商確定。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)屬公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，是根據(jù)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及資金需求情況確定的，目的是保證公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，本公司該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害公司及股東的利益。

　　董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保議案。

　　五、本公司累積對(duì)外擔(dān)保情況

　　截止公告日，本公司及本公司的控股子公司實(shí)際發(fā)生擔(dān)保總額為7000 萬(wàn)元（含以上擔(dān)保），占公司2010 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的3.23%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。

　　本公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)2011 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、包頭西水水泥公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3、獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一一年七月二十一日